5 распространенных видов экономических преступлений/

Основные формы мошенничества и финансовых преступлений

  • Преступления в сфере здравоохранения
  • Кража личных данных
  • Налоговые преступления
  • Киберпреступность
  • Схемы и мошенничество

  Если это правда, что деньги заставляют мир вращаться, тогда имеет смысл, почему мошенничество и экономические преступления совершаются на регулярной основе, рассказывает адвокат, специализирующийся на уголовном праве. Финансовые преступления происходят, когда кто-то берет деньги и использует их обманным путем, намереваясь извлечь выгоду из ситуации. Чаще всего обман или кража являются неотъемлемыми факторами экономических преступлений. Каковы пять наиболее распространенных видов финансовых преступлений? Вот наш список:

1. Кража личных данных

  Кража личных данных происходит, когда личные данные человека используются мошенническим способом кем-то еще для экономической выгоды. Чаще всего вор получает информацию, такую ​​как имя жертвы, адрес, номер телефона и банковскую информацию. Возможно, они получили доступ к этим данным в Интернете, с вашей удаленной почты или даже от кого-то, с кем вы имели дело.

  Затем они используют эту информацию для совершения покупок и получения займов на ваше имя. В 1998 году Конгресс признал растущую угрозу кражи личных данных, поэтому они сделали это федеральное преступление. Теперь это считается уголовным преступлением, которое сопровождается более суровыми наказаниями.

2. Налоговое мошенничество

Есть значительная причина, почему огромная часть страны требует видеть налоговые декларации президента Трампа. Налоговые преступления совершаются на регулярной основе состоятельными людьми. Часто преступление остается безнаказанным. Налоговые преступления происходят, когда кто-то умышленно пытается обмануть IRS, платя меньше налогов, чем должен. Вот наиболее распространенные виды налоговых преступлений:

  • Неспособность подать налоговую декларацию
  • Неспособность сообщить доход
  • Попытка сделать несанкционированные вычеты
  • Неуплата налогов

  Налоговые преступления очень серьезно воспринимаются законом. В дополнение к уголовному наказанию, IRS может также захватить вашу собственность или украсить вашу заработную плату.

3. Преступления в сфере здравоохранения

  Что именно является преступлением в сфере здравоохранения? Этот тип преступления происходит, когда организация злоупотребляет системой медицинского страхования для получения финансовой выгоды. Этот тип преступления может быть совершен поставщиком медицинских услуг, компанией или частным лицом. Вот некоторые примеры:

  • Поставщики, которые берут больше, чем процедуры, на самом деле стоят
  • Поставщики, которые выполняют ненужные процедуры для страховой выплаты
  • Фальсификация диагноза для обоснования ненужных тестов
  • Перерасчет страховой компании
  • Медицинская кража
  • Сфабрикованные заявления о медицинском обслуживании

По оценкам Национальной ассоциации по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, ежегодно теряются десятки миллиардов долларов из-за мошеннических страховых выплат .

4. Схемы и жульничества

  От мошеннических схем Понци до мошеннических действий нигерийского принца обманчивые финансовые уловки противоречат закону. Как правило, эти типы обманов включают просьбы отправить деньги либо в качестве инвестиций в бизнес, продукт или отношения. Жертва отправляет деньги, и вдруг ты призраком. Другой человек или бизнес исчезают, так же как и ваши шансы снова увидеть ваши деньги. Эти виды мошенничества стали еще более распространенными в эпоху Интернета.

5. Киберпреступность

  Вы слышали о мошенничестве, когда преступники взламывают базы данных, крадут информацию, а затем шантажируют человека или бизнес, чтобы дать им деньги за данные? Этот тип киберпреступности становится все более распространенным, и полиция еще не оснащена, чтобы справиться с такими новыми развивающимися преступниками. В дополнение к этому типу мошенничества киберпреступники также крадут финансовую информацию людей, взламывают их учетные записи и используют Интернет другими гнусными способами.

  Эти виды финансовых преступлений обычно не связаны с насилием. Несмотря на это, они далеки от преступлений без жертв. Министерство юстиции подтверждает , как жертвы распространенных видов экономической преступности может пострадать финансово, эмоционально и даже физически.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *